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董事会 证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2019-009 第九届监事会第一次会议决议公告 本
作者:滚球 / 2016-08-14 11:55 / 浏览次数:

涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

(三)

关于议案表决的有关环境说明

按照表决功效,本次股东大会所有议案均得到通过,所有董事、独立董事、监事候选人全部当选。

三、状师见证环境

1、本次股东大接见证的状师事务所:北京市中伦状师事务所

状师:杨开广、田雅雄

2、

状师见证结论意见:

公司2019年第一次姑且股东大会的召集、召开和表决措施切合《公司法》《证券法》《股东大会法则》和《公司章程》的划定,召集人和出席集会会议人员均具有正当有效的资格,本次股东大会的表决措施和表决功效正当有效。

四、备查文件目次

1、公司2019年第一次姑且股东大会决策;

2、北京市中伦状师事务所出具的法令意见书。

2019年3月23日

证券代码:600229 证券简称:都市传媒 通告编号:临 2019-008

第九届董事会第一次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

一、董事会集会会议召开环境

青岛都市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次集会会议于2019年3月22日在公司2楼集会会议室召开。本次董事会集会会议回收现场集会会议投票表决方法召开。本次集会会议由公司董事王为达先生召集和主持,本次集会会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事栾少湖先生因公出差未能出席集会会议,委托独立董事周海波先生代为出席并表决,公司监事及高级打点人员列席了本次集会会议。本次集会会议的召集、召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

二、董事会集会会议审议环境

本次集会会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决环境:同意9票,阻挡0票,弃权0票;表决功效:通过。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会审议通过,选举王为达先生为公司第九届董事会董事长,选举贾庆鹏先生为公司第九届董事会副董事长,任期与第九届董事会董事任期沟通,自公司董事会审议通过之日起算。

公司董事长同时接受公司法定代表人。

(三)审议通过了《关于聘任公司总司理、董事会秘书的议案》

按照公司董事长提名,公司董事会聘任杨延亮先生为公司总司理,聘任马琪先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期沟通,自公司董事会审议通过之日起算。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总司理、总经济师、财政总监的议案》

按照公司总司理提名,公司董事会聘任张化新先生、李楷先生、马琪先生为公司副总司理,聘任李楷先生为公司总经济师,聘任苏彩霞密斯为公司财政总监,任期与第九届董事会任期沟通,自公司董事会审议通过之日起算。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《上海证券生意业务所股票上市法则》的划定,公司董事会聘任宋振文密斯为公司证券事务代表,协助董事会秘书推行职责,任期与第九届董事会任期沟通,自公司董事会审议通过之日起算。

以上议案的详细内容详见公司2019年3月23日在上海证券生意业务所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛都市传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的通告》(临:2019-010号通告)。

三、独立董事意见

公司独立董事颁发了《关于选举董事长、副董事长及聘任高级打点人员的独立意见》,独立董事意见全文详见公司于同日在上海证券生意业务所网站()披露的通告附件。

四、上网通告附件

1、独立董事意见。

特此通告。

董事会

证券代码:600229 证券简称:都市传媒 通告编号:临 2019-009

第九届监事会第一次集会会议决策通告

本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

一、监事会集会会议召开环境

青岛都市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次集会会议于2019年3月22日在公司2楼集会会议室召开。本次监事会集会会议回收现场集会会议表决方法召开。本次集会会议由公司监事李茗茗密斯召集和主持。本次集会会议应到监事3人,实到监事3人。本次集会会议的召集、召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

二、监事会集会会议审议环境

本次集会会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

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